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第一屆董事會第七次會議決議公告
發布時間：
2017-04-25 10:53
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
公司于2017年4月25日上午10點在公司會議室召開第一屆董事會第七次會議，會議通知已于2017年4月14日通過電子郵件發出，應參加會議董事5人，實際參加會議董事5人，會議由董事長許熒主持，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。
二、會議表決情況
經董事會審議，以舉手表決方式，通過如下議案：
（一）審議通過《關于2016年年度報告及其摘要》的議案
議案內容：具體內容詳見公司4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《天津頂碩藥業股份有限公司 2016 年年度報告》（公告編號：2017-012）、《天津頂碩藥業股份有限公司2016 年年度報告摘要》（公告編號： 2017-013）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于2016年度財務決算報告》的議案
議案內容：根據2016年度公司經營情況和財務狀況，結合公司報表數據，財務部編制了《2016年度財務決算報告》。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于2017年度財務預算報告》的議案
議案內容：以2016年度公司財務報表數據為依據，結合公司業務開展情況，財務部編制了《2017年度財務預算報告》。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于2016年度董事會工作報告》的議案
議案內容：董事會對2016年度公司的運營及治理情況做出具體報告。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于2016年度總經理工作報告》的議案
議案內容：公司總經理對2016年度公司的運營情況做出具體報告。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于信息披露事務管理制度》的議案
議案內容：該內容見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《信息披露事務管理制度》（公告編號：2017-014）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于年度報告重大差錯責任追究制度》的議案
議案內容：該議案見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《年度報告重大差錯責任追究制度》（公告編號：2017-015）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》的議案
議案內容：根據大信會計師事務所出具的大信專審字[2017] 第5-00058號報告顯示，截止至 2016年12月31日，公司已不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用的情況。具體內容可見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于2016年度利潤分配方案》的議案
議案內容：根據法律、法規和《公司章程》的規定，財務部制定了《2016年度利潤分配方案》。2016年度暫不進行利潤分配。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于提請召開2016年年度股東大會》的議案
議案內容：鑒于以上部分議案尚需提交股東大會審議，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司擬定于2017年5月17日（星期四）上午10點在公司會議室召開公司2016年年度股東大會。具體內容詳見公司2017年4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《天津頂碩藥業股份有限公司2016年年度股東大會通知的公告》（公告編號：2017-016）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《天津頂碩藥業股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》
天津頂碩藥業股份有限公司
董事會
2017年4月27日