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第一屆監事會第三次會議決議公告
發布時間：
2017-04-25 11:02
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
公司于2017年4月25日下午14點在公司會議室召開第一屆監事會第三次會議，會議通知已于2017年4月14日通過電子郵件發出，應參加會議監事5人，實際參加會議監事3人，會議由監事會主席張智主持，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定。
二、會議表決情況
經監事會審議，以舉手表決方式，通過如下議案：
（一）審議通過《關于2016年年度報告及其摘要》的議案
議案內容：根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關于做好掛牌公司、退市公司及兩網公司2016年年度報告披露相關工作的通知》等相關要求，公司監事對《2016年年度報告》和《2016年年報摘要》要進行了核查，并發表審核意見如下：
（1）《公司 2016 年年度報告》編制和審議程序符合法律、法規、 公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
（2）《公司2016年年度報告》的內容和形式符合全國中小企業股份轉讓系統各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了掛牌公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（3）在提出本意見前，未發現參與年度報告編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。
表決結果：同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于2016年度財務決算報告》的議案
議案內容：根據2016年度公司經營情況和財務狀況，結合公司報表數據，財務部編制了《2016年度財務決算報告》。
表決結果：同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于2017年度財務預算報告》的議案
議案內容：以2016年度公司財務報表數據為依據，結合公司業務開展情況，財務部編制了《2017年度財務預算報告》。
表決結果：同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于2016年度監事會工作報告》的議案
議案內容：監事會對2016年度公司的運營及財務狀況進行監督作出具體報告。
表決結果：同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于信息披露事務管理制度》的議案
議案內容：該內容見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《信息披露事務管理制度》（公告編號：2017-014）。
表決結果：同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于年度報告重大差錯責任追究制度》的議案
議案內容：該內容見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《年度報告重大差錯責任追究制度》（公告編號：2017-015）。
表決結果：同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》的議案
議案內容：根據大信會計師事務所出具的大信專審字[2017] 第5-00058號報告顯示，截止至 2016年12月31日，公司已不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用的情況。具體內容可見公司于2017年4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》。
表決結果：同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于2016年度利潤分配方案》的議案
議案內容：根據法律、法規和公司章程的規定，公司財務部制定了《2016年度利潤分配方案》。2016年度暫不進行利潤分配。
表決結果：同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《天津頂碩藥業股份有限公司第一屆監事會第三次會議決議》
天津頂碩藥業股份有限公司
監事會
2017年4月27日