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第一屆董事會第八次會議決議公告
發布時間：
2017-05-17 11:10
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
公司于2017年5月16日上午10點在公司會議室召開第一屆董事會第八次會議，會議通知已于2017年5月11日通過電子郵件發出，應參加會議董事5人，實際參加會議董事5人，會議由董事長許熒主持，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。
二、會議表決情況
經董事會審議，以舉手表決方式，通過如下議案：
（一）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
議案內容：具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《關于修改公司章程的公告》（公告編號：2017-023）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
議案內容：具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《股東大會議事規則》（公告編號：2017-024）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
議案內容：具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《董事會議事規則》（公告編號：2017-025）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
議案內容：具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《監事會議事規則》（公告編號：2017-026）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于制定<對外投資管理制度>的議案》
議案內容：具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《對外投資管理制度》（公告編號：2017-027）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于制定<投資者關系管理制度>的議案》
議案內容：該內容見公司于5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《投資者關系管理制度》（公告編號：2017-028）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于制定<利潤分配管理制度>的議案》
議案內容：該議案見公司于5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《利潤分配管理制度》（公告編號：2017-029）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于<承諾管理制度>的議案》
議案內容：具體內容可見公司于5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《承諾管理制度》（公告編號：2017-030）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于補充確認偶發性關聯交易的議案》
議案內容：具體內容可見公司于5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《關于補充確認偶發性關聯交易的公告》（公告編號：2017-031）。
表決結果：同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：該議案涉及關聯交易事項，許熒和任治國作為關聯董事需要回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于提請召開2017年第三次臨時股東大會的議案》
議案內容：鑒于以上部分議案尚需提交股東大會審議，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司擬定于2017年6月1日（星期四）上午10點在公司會議室召開2017年第三次臨時股東大會。具體內容詳見公司2017年5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《天津頂碩藥業股份有限公司2017年第三次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2017-032）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《天津頂碩藥業股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》
天津頂碩藥業股份有限公司
董事會
2017年5月17日