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2017年第三次臨時股東大會通知公告
發布時間：
2017-05-17 11:14
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2017年第三次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會由公司董事會召集、會議召開經第一屆董事會第八次會議決議通過,履行了必要的審批程序,會議通知于2017年5月17日發出,滿足召開臨時股東大會應提前15日通知的要求。本次股東大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
（四）會議召開日期和時間
開始時間： 2017年6月1日上午9時
結束時間： 2017年6月1日上午11時
（五）會議召開方式：采用現場方式召開。
（六）出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2017年5月26日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點：天津市華苑產業區榕苑路2號海益國際4-702公司會議室。
二、會議審議事項
1.審議《關于修訂<公司章程>的議案》
議案內容：具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）發布的《關于修改公司章程的公告》（公告編號：2017-023）。
2.審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
議案內容：具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）發布的《股東大會議事規則》（公告編號：2017-024）。
3.審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
議案內容：具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）發布的《董事會議事規則》（公告編號：2017-025）。
4.審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
議案內容：具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）發布的《監事會議事規則》（公告編號：2017-026）。
5.審議《關于制定<對外投資管理制度>的議案》
議案內容：具體內容詳見公司5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《對外投資管理制度》（公告編號：2017-027）。
6.審議《關于制定<投資者關系管理制度>的議案》
議案內容：該內容見公司于5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《投資者關系管理制度》（公告編號：2017-028）。
7.審議《關于制定<利潤分配管理制度>的議案》
議案內容：該議案見公司于5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《利潤分配管理制度》（公告編號：2017-029）。
8.審議《關于<承諾管理制度>的議案》
議案內容：具體內容可見公司于5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《承諾管理制度》（公告編號：2017-030）。
9.審議《關于補充確認偶發性關聯交易的議案》
議案內容：具體內容可見公司于5月17日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《關于補充確認偶發性關聯交易的公告》（公告編號：2017-031）。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東持本人身份證、持股憑證辦理登記。
2.委托代理人出席的，代理人持本人身份證、股東授權委托書、委托人持股憑證辦理登記。
3.法人股東由法定代表人出席大會的，持本人身份證、營業執照復印件、公司印章、法人持股憑證辦理登記。
4.委托代理人出席的，代理人持本人身份證、法定代表人授權委托書、營業執照復印件、法人印章、法人持股憑證辦理登記。
（二）登記時間： 2017 年 6 月1 日 8 時 30 分
（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式
聯系人：星華
電話：022-83710652、13302171981
傳真：022-83710652
電子郵件：dingshuogufen@163.com
（二）會議費用：參會人員自行承擔相關費用。
（三）臨時提案
如有臨時提案請于會議召開10日前提交。
五、備查文件目錄
《天津頂碩藥業股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》
天津頂碩藥業股份有限公司
董事會
2017年5月17日